“托尼老师”的隐秘生意：拉拢亲友“跑分”洗钱

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吴某参与网络赌博时，经客服介绍下载了一个跑分平台，便开始利用自己名下的4张银行卡“跑分”500余万（所谓跑分，是指为网络赌博、电信诈骗等提供银行账户并帮助转账的行为），收取0.8%-1%的手续费。随后，他介绍亲朋好友10余人加入“跑分”，其他人员又互相介绍认识的人参与，形成了一个涉及26人的“跑分”分布网，其中还有夫妻档……

8月17日，从四川绵阳北川警方获悉，这个专门为电信诈骗、网络赌博过账洗钱的团伙被警方端掉，26名嫌疑人涉及银行卡81张，均是本人名下的银行卡，涉案金额达5000余万元，非法获利40余万元。目前，26人均被采取强制措施，其中吴某等16名主要嫌疑人已移送起诉。

2021年6月，北川警方得到公安部下发的涉“两卡”犯罪线索，辖区永昌镇居民陈某存在重大嫌疑。北川公安局迅速成立专案组，对其银行流水、人员轨迹等进行分析研判和侦查后，很快固定陈某名下5张银行卡存在频繁过账达几百万元的证据，迅速对陈某实施抓捕。据陈某供述，2020年，经朋友吴某介绍，他下载了一个“跑分”平台，利用自己名下5张银行卡频繁转账，过账金额达900余万元，非法获利10万元。

8月17日，办案民警告诉红星新闻，根据陈某供述，民警理出了一个涉及全国多地，专门为网络赌博和电信诈骗洗钱过账的“跑分”团伙。2021年8月，经过周密部署，专案组多个侦查小组分赴成都、绵阳等地，通过摸排、核实、蹲守，并实施收网抓捕，先后抓获涉案人员26人，成功捣毁了以陈某、吴某等人为首的“跑分”犯罪团伙。

                               
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警方抓获嫌疑人

民警介绍，另一主犯吴某从事美容美发行业。2020年5月，吴某在参与网络赌博时，经客服介绍下载了一个跑分平台，通过他名下的4张银行卡进行“跑分”，金额达500余万元，他收取0.8%-1%的手续费。吴某觉得有利可图，相继介绍自己的亲人、同事以及朋友陈某等10余人加入“跑分”，其他人员又相互介绍认识的人参与，形成一个涉及26人的“跑分”分布网。

“26名嫌疑人中，还有一对夫妻档，都是经人介绍参与‘跑分’。”办案民警介绍，经过调查，26名嫌疑人涉银行卡81张，均是本人名下的银行卡，过账金额达5000余万元，非法获利40余万元。

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意思是洗黑錢嗎？用新招

永久禁言

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